01 gennaio 2023
Novità Privati Imprese

Nuovi limiti per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore

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Si informa che, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio previste dall’art. 49 del Decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificate della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, dal 1° gennaio
2023 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.

Qui la documentazione di riferimento, visionabile anche nella sezione Trasparenza, Direttive e Regolamenti, Comunicazione Antiriciclaggio.

Per ogni ulteriore informazione chiama la tua filiale.

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