01 gennaio 2023
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Nuovi limiti per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore
Si informa che, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio previste dall’art. 49 del Decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, come modificate della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, dal 1° gennaio
2023 è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.
Qui la documentazione di riferimento, visionabile anche nella sezione Trasparenza, Direttive e Regolamenti, Comunicazione Antiriciclaggio.
Per ogni ulteriore informazione chiama la tua filiale.